158家立案平台近况梳理:47家有新进展
 网站首页 | 国内关注 | 企业报道 | 中国财经 | 理财投资 | 社会聚焦 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 各地关注
您的位置: 首页 > 正文
158家立案平台近况梳理:47家有新进展
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2019-01-11 11:43:49 来源: 互联网

过去半年,雷潮影响了一大批投资人,与此同时,一批问题平台的结局也慢慢浮出水面,很多已经立案。

对于不幸踩雷的投资人来说,最关注的是案件进展,经侦是否追回更多的资金。

我们从2018年9月起,开始持续追踪立案平台情况,并为大家带来最新进展。

据我们不完全统计,目前警方通报/公开信息可查询的立案平台约为158家。

因为平台数量太多,这里仅整理了2018年12月至2019年1月7日期间有新进展的47家平台

注:

1、统计时间为2018年12月1日-2019年1月7日;

2、消息来源为警方通报或公开资料等;

3、人工收集,或有疏漏。

这47家平台中,深圳、杭州两地平台最多:

上海2家:中赢金融、夸客金融

深圳21家:合拍在线、壹佰金融、五星财富、众车在线、财富中国、小零钱、钱爸爸、合时代、前金融、资本在线、链金所、佰亿猫、渝金所、钱富宝、零钱罐、投之家、众贷汇、利民网、中融投、中金黄金、金融圈

杭州18家:草根投资、河南时投信息科技有限公司、牛板金、元泰金服、金储宝、稳赚宝、聚富蛙、小算盘、车蚁金服、抓钱猫、乾庄、、火钱理财、城城理财、利得行、钱内助、佑米金融、京圆柚

其他地区6家:云回通宝、小猪理财、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司、砖头网、浙商e贷

其中,这1个多月的时间内,有5家平台被立案,包括中赢金融、、云回通宝、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司。

从警方通报来看,各案件进展主要集中在追查/批捕嫌疑人、查封相关涉案银行账户、房产等方面。

尤其是大家关注的冻结资产情况,47家平台中的大多数都有了较大的进展。

目前,壹佰金融、五星财富、城城理财等平台的相关涉案嫌疑人被移送至检察机关审查起诉。牛板金、火钱理财案件也已移送至检察机关。

此前曾有投资人问,如果平台旧股东已退出,是否还要负责任?

这个问题有了答案,旧股东只要有责任就不能逃脱,不能抱有侥幸心理。警方对合拍在线旧股东张某某指定回款账户冻结400万人民币;同时,也在侦查合时代历任股东责任。

另外,警方也在对平台兑付方案可行性进行调查,比如众车在线、众贷汇。

总的来说,深圳和杭州进展较快,不过立案平台数量太多,且一些平台关系错综复杂,还有平台和多个平台在资金上有交集,工作量不小。

最后,公安部官方的非法集资案件信息登记平台上的立案平台已更新到123家,大家踩雷的平台如果在这123家中,可以到官网进行登记。

原文始发于微信公众号(布谷新金融)

关键字:
备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
栏目更新
  • 萌橙理财 系已雷平台添上星(现储鑫宝)另一空壳台子
  • 关键字: 信融财富 转让 财产 项目 出借人
  • 百金贷资产端妙优车在联金所上发的车标逾期了
  • 你我贷:赴美IPO,排名不升反降……
  • 宜贷网违反国家金融法规借款及居间合同未经出借人同意强行执行清盘方案,资产变负数
  • 安徽融兴华创投资管理有限公司是骗子公司(求助)
  • 范冰冰被罚、高云翔被抓、赵薇哥哥减持,唐德影视的“至暗时刻”
  • 爱奇艺有欺骗行为
  • 揭秘钱宝网年化收益50%的骗局?
  • 投诉重庆爱德华医院怎么样(乱收费坑人)
  • 曝光两家平台招财猫和付融宝,有你关注的吗?_
  • 洋钱罐:这家30亿待收平台没有看起来那么安全_
  • 米族金融关联现金贷平台超人卡被爆故意致客户逾期,法人沈伟桦曾
  • 经人介绍进入创富盈汇平台,喊单老师喊单操作受骗造成亏损
  • ACY稀万滑点严重,提款麻烦!!
  • 投诉贝乐尼玩具加盟骗局 高价发三无产品骗钱
  • 投诉美的报答会虚假宣传误导消费者
  • FXPRIMUS百利汇无端滑点近60点造成客户重大损失拒绝赔偿!
  • CCTV国家品牌计划涉嫌违法被立案调查 这些互联网金融平台借名宣传
  • 华融资产深圳违法约定保底清收条款 资产未真实转移
  • 神龙汽车召回部分进口雪铁龙和进口标致 共9305辆
  • 秦岚代言的传奇今生涉嫌传销,或助纣为虐?笔者果断路转黑!
  • 中天盛祥刘沁薇是谁?中天盛祥寇南南涉盖网壹键哥传销大案
  • 牛蒡茶真的能让人月入几十万?
  • 大连思兰德比权健更狠!成本100元,售价40万,一年卖出10亿,数千家庭血本无归!
  • 汇民惠、鼎盛理财、呱呱好车一万元购车涉嫌传销,“亚元”文旅资产现货交易平台骗局
  • 李逵还是李鬼,假借香港康宏金融集团实施诈骗
  • ”霸屏天下“发行虚拟货币玩手机挖坑,新花样又来诈骗了!
  • 杭州小姐妹经营模式涉嫌传销
  • 200%会上市!常德中旺农业买产品送股权涉嫌传销
  • 车智汇,打着国家工程的幌子进行传销活动,警方通报过了,别再说是政府支持的
  • 大家千万注意了!经多方证实华企银丰(北京)资产管理有限公司诈骗我司50余万元 就是
  • 花钱买房,交房遥遥无期,广大业主求告无门,欲哭无泪世界最大口径望远镜
  • 武汉这道小学考试题炸翻朋友圈!99%的人已阵亡
  • 平台截流,逾期催回本息收取高额手续费
  • P2P平台有融网被立案侦查 实控人、法人代表等6人被刑拘
  • 小象优品利息太高,高的吓人。
  • 曝光上海侬要贷新套路
  • 信融财富大面积逾期后忽悠人的套路
  • 钱盆网逾期,请大力催收
  • 保利百万房产业主无法装修
  • 权健,无限极,FT,茅厕爷俩
  • 顾忱红侵吞转移上海伴日实业有限公司全部财产
  • 中央电视台购物频道——中视购物总经理黄艳荣个人简介及贪腐事迹!
  • 汇丰联合融资融券黑平台,王小兰 陈建中 林峰 严守一为首匠心资本商学院诈骗
  • 河南商丘优房地产恶意更改业主资料,造成业主损失
  • 无需实名认证 物联卡成“薅羊毛”网络诈骗新工具
  • 湖南攸县:梦断“P2P第一县”?
  • 知名VC变身背锅侠:软银中国遭P2P投资者围堵大门
  • 2019年房价调整是大概率事件,如果房价下跌,会出现什么问题?
  • 变更!团贷网法人唐军将成为鸿特科技实控人
  • 曝极路由创始人王楚云被拘 因涉及i财富非吸
  • “一块钱洗头 仪器是法拉利”“要变美先变鬼”她信了!现在变这样了
  • 豪车玛莎拉蒂汽修厂内被焚 罪魁祸首竟是它?
  • 爱美女士在重庆合川区华韩医疗美容机构整容 反成现实版“脑壳长包”
  • 福建美佛儿学校遭家长控诉“花高价进去 儿子竟频遭殴打!”
  • 快删除!《开心消消乐2016》等10款APP违法有害!
  • 消毒水还是细胞水?揭开藏在ASEA爱诗雅神妙功效背后的真相
  • 高高兴兴去杭州萧山澜悦帝景湾小区收房 却是个“水帘洞”!装修标准3500元/㎡ 就这
  • 鑫合汇出借人在多地报案 资金被转向关联空壳公司
  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    600资讯网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved