158家立案平台近况梳理:47家有新进展
 网站首页 | 国内关注 | 企业报道 | 中国财经 | 理财投资 | 社会聚焦 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 各地关注
您的位置: 首页 > 正文
158家立案平台近况梳理:47家有新进展
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2019-01-11 11:43:49 来源: 互联网

过去半年,雷潮影响了一大批投资人,与此同时,一批问题平台的结局也慢慢浮出水面,很多已经立案。

对于不幸踩雷的投资人来说,最关注的是案件进展,经侦是否追回更多的资金。

我们从2018年9月起,开始持续追踪立案平台情况,并为大家带来最新进展。

据我们不完全统计,目前警方通报/公开信息可查询的立案平台约为158家。

因为平台数量太多,这里仅整理了2018年12月至2019年1月7日期间有新进展的47家平台

注:

1、统计时间为2018年12月1日-2019年1月7日;

2、消息来源为警方通报或公开资料等;

3、人工收集,或有疏漏。

这47家平台中,深圳、杭州两地平台最多:

上海2家:中赢金融、夸客金融

深圳21家:合拍在线、壹佰金融、五星财富、众车在线、财富中国、小零钱、钱爸爸、合时代、前金融、资本在线、链金所、佰亿猫、渝金所、钱富宝、零钱罐、投之家、众贷汇、利民网、中融投、中金黄金、金融圈

杭州18家:草根投资、河南时投信息科技有限公司、牛板金、元泰金服、金储宝、稳赚宝、聚富蛙、小算盘、车蚁金服、抓钱猫、乾庄、、火钱理财、城城理财、利得行、钱内助、佑米金融、京圆柚

其他地区6家:云回通宝、小猪理财、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司、砖头网、浙商e贷

其中,这1个多月的时间内,有5家平台被立案,包括中赢金融、、云回通宝、浙江国融信息咨询有限公司、浙江融盈信息科技有限公司。

从警方通报来看,各案件进展主要集中在追查/批捕嫌疑人、查封相关涉案银行账户、房产等方面。

尤其是大家关注的冻结资产情况,47家平台中的大多数都有了较大的进展。

目前,壹佰金融、五星财富、城城理财等平台的相关涉案嫌疑人被移送至检察机关审查起诉。牛板金、火钱理财案件也已移送至检察机关。

此前曾有投资人问,如果平台旧股东已退出,是否还要负责任?

这个问题有了答案,旧股东只要有责任就不能逃脱,不能抱有侥幸心理。警方对合拍在线旧股东张某某指定回款账户冻结400万人民币;同时,也在侦查合时代历任股东责任。

另外,警方也在对平台兑付方案可行性进行调查,比如众车在线、众贷汇。

总的来说,深圳和杭州进展较快,不过立案平台数量太多,且一些平台关系错综复杂,还有平台和多个平台在资金上有交集,工作量不小。

最后,公安部官方的非法集资案件信息登记平台上的立案平台已更新到123家,大家踩雷的平台如果在这123家中,可以到官网进行登记。

原文始发于微信公众号(布谷新金融)

关键字:
备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
栏目更新
  • “快递一哥”顺丰为何也已经负债累累
  • “转账520返10000”,还真有人信了
  • 朋友,你的马桶号是多少?
  • 东方融资网收取服务费一年39100 元,没有完成服务标的,要求退款
  • 南充乳腺外科医院坑钱骗子
  • 郑州永威城虚假宣传承诺 诱骗家属买房《转载》
  • 【追踪】记者曝光万顺叫车涉嫌传销被骚扰
  • 期权伴非法期权交易平台坑我11万元血汗钱诈骗
  • 举报宁远县实实在在稳赢投资有限公司诈骗老百姓的血汗钱
  • 咸阳城市人家装修坑爹又坑娘!别在被坑了
  • 深圳市第三人民医院非法行医草菅人命
  • 大家看看☞深圳珍宝斋艺术馆的骗局
  • 衡阳市妇幼保健院人流手术后遗问题
  • 山东淄川泓泉钙业污染谁来监管
  • 麻袋财富:悄然上线企业贷,房贷等大额标,项目逾期率高达7%…
  • 皇者集成墙饰骗子 佛山皇域新材料科技有限公司诈骗
  • 大学生被骗109万!血泪控诉上海融金汇银银天下
  • [群众呼声] 河北移联网信公司涉嫌非法集资致众多加盟店陷绝境
  • 投诉上海两橙信息科技有限公司诈骗
  • 中方县金银村党支部书记拖欠金银全村农民血汗钱2年了
  • 独角兽上市公司昆仑万维或涉嫌数亿美元跨国欺诈,多国受害者现组织集体维权
  • 惊现广东汕头一村干部收地皮款千万元单据
  • 青岛海慈医院神经外科假检查骗局
  • 潍坊和平医院被骗经历 投诉医院无医德
  • [转帖]实名披露开封美年大健康体检中心“黑心肠”
  • 网友自述被所谓“国能集团”高利回报项目诈骗经历 目的就是想
  • 北京虎翼腾阳科技有限公司深圳分公司未履行合同义务诈骗
  • 实测端宏斌VIP群,会员进群巨亏,退群被批判
  • 北京中宏建业诈骗事实
  • “老干妈”陶华碧的四大经营智慧!来学习下吧
  • 投诉举报广州华南石化有限公司诈骗
  • 张少鹏谷世喆贴针灸借“六大名医”欺诈消费发展下线
  • 金蝶茜妮女装加盟骗子 广州市金蝶妮服装有限公司诈骗
  • 举报上海醇柒信息科技有限公司网络超利贷诈骗
  • 投诉北京简学教育科技有限公司诈骗
  • 衡阳丽福建保健虚假宣传,骗取老年人养老钱
  • 传言称黄晓明参加活动偷穿内增高,粉丝:之前受伤造成的骨质增生
  • 呼伦贝尔韩秀洁利用房屋中介骗取财产!(转载)
  • 河南郑州邦瀚斯公司,老板周建花,员工李泽,马雨凡丧心病狂,丧尽天良
  • 天津建鑫城欺诈业主 政府包庇开发商
  • 和信贷:被指控夸大业绩,股票价值为零……
  • 信用卡降额潮来袭,“救命草”信用卡代偿危机隐现
  • 宜贷“清盘”,投资人上门催债!“广撒网”的软银,没那么风光
  • 转让标回款被扣,信融财富是否犯罪?
  • 小牛在线,血淋淋的教训
  • 陆金所的爱理财6号参考收益率是骗局
  • 捷信集团拟赴港上市 拟集资约10亿美元
  • 信和财富债转极慢、逾期严重,出借人兑付无门、欲哭无泪
  • 宁乡团团汽车贸易有限公司骗取客户近260万元人民币
  • 帮帮被宁乡市白马路团团车卡卡店老板诈骗的受害者吧
  • 投诉恒企教育科技有限公司西安通化门分公司诈骗
  • 常德华美整形将客户致残致瞎,逃避责任
  • 被通州北苑公司忽悠了我4000元诈骗
  • 怡佳仁休闲食品加盟骗局大骗子还我血汗钱!
  • 怡佳仁零食太坑了
  • 奸商横行,上海怡家仁零食加盟陷阱(转载)
  • 8岁女遭6人围殴捅破子宫流血10小时不止 教育局:6岁男孩干
  • 杭州杭城医院骗子,黑心医院
  • 河北华林昔日风光:每年十万人来“培训”,运钞车进公司拉钱 澎湃新闻
  • 婚前女方买房,男方出十万彩礼,婚礼结束后,女子提离婚
  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    600资讯网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved