This domain name for sale,Price:200usd [buy] help
涉案金额高达80多亿元,复制“善心汇”模式新乡一公司老板栽了!
This web domain name is for sale,Price:200usdto buyhelp
 网站首页 | 国内关注 | 企业报道 | 中国财经 | 理财投资 | 社会聚焦 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 各地关注
您的位置: 首页 > 正文
涉案金额高达80多亿元,复制“善心汇”模式新乡一公司老板栽了!
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2020-09-23 16:26:42 来源: 互联网

  近日,新乡一传销组织遭警方捣毁,高X、王X庆、赵XX三人遭抓捕归案。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。经法院审理,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  新乡一传销组织遭捣毁,复制“善心汇”经营模式

  2017年2月份到7月份,刘XX(已判决)等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司遭依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。

  涉案金额众多

  遭告人高X、王X庆、赵XX参加兴中天资金互助平台,注册账号并积极发展下线,根据审计报告显示,遭告人高X账号的下线层级数共21层,合计下线帐号2195个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为1485个,取得静态收益为-18000元,动态收益为107000元,涉案金额为32627000元,累计获利金额为89000元;遭告人王X庆的下线层级数共10层,合计下线账号数950个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为对643个,取得静态收益为-12000元,动态收益为297000元,涉案金额为18251000元,累计获利金额为285000元;遭告人赵XX的下线层级数共八层。合计下线账号数182个。

  删除未激活及身份证号重复的账号后,剩余下线账号为130个,取得静态收益为78000元,动态收益为122000元,涉案金额为8037300元,累计获利金额为200000元。

  认定上述事实的证据

  1书证:遭告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、结业证书一份、高X、赵XX、王X庆下线层级表各一份、王X庆兴中天项目打款记录清单一份。

  2证人证言:证人刘XX、王X博、边XX、张X等人的证言。

  3遭告人的供述与辩解:遭告人高X、赵XX、王X庆的辩解。

  4鉴定意见:河南立信会计事务所有限公司关于高X涉嫌组织领导传销案的专项审计报告,豫立信专审字【2019】第017号、豫立信专审字【2019】第019号的关于赵XX涉嫌组织领导传销案的专项审计报告、豫立信专审字【2019】第022号的关于王X庆涉嫌组织领导传销案的专项审计报告。

  上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。遭告人高X、赵XX、王X庆对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

  三人遭抓捕归案

微信图片_20200831135448.jpg

  遭告人高X,女,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,高中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月15日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  遭告人王X庆,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,大学本科,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪, 于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  遭告人赵XX,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,初中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  本案由封丘县公安局侦查终结

  本案由封丘县公安局侦查终结,以遭告人高X、王X庆、赵XX涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年1月31日已告知遭告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,遭告人高X、赵XX、王X庆同意适用认罪认罚从宽制度,依法讯问了遭告人,听取了遭告人的意见,审查了全部案件材料,因案情重大复杂,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,本院于2020年3月1日延长审查起诉期限15日。因事实不清、证据不足,本院于2020年3月13日退回封丘县公安局补充侦查,封丘县公安局于2020年4月10日退查重报。遭告人高X、赵XX、王X庆签订了认罪认罚从宽制度相关文书并同意本案适用普通程序审理。

关键字:新乡
备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
栏目更新
  • 1560实现财富自由你信吗? 售价398元的益姿美益生菌成本仅23元
  • 安馨微商普通产品“冒充”特殊用途化妆品 使用无效专利
  • 品佳人连载十一:软文违规 广州品焉注销后仍在使用 “态度”何在?
  • 安馨微商连载一:消毒产品虚假宣传套路多 安馨私护产品或涉非法生产销售
  • 仙迪股份连载六:云商城和1500万扶持计划未达预期 上半年营收缩水21.22%
  • 慕美琳微商连载二:产品虚假宣传不断 慕美琳招收代理有套路
  • 壹知肤连载二:EGF屡禁不止 虚假宣传层出不穷
  • 拉芳家化第三季度恢复增长 净利润增长340.44%
  • 壹知肤连载一:非法宣传专利 擦边“药妆”概念 虚假宣传不断
  • 奢姿微商连载三:法院查明奢姿发展代理套路 抑郁症患者成功脱坑
  • 奢姿微商连载二:7级代理涉嫌传销 代理商揭秘硬核内幕
  • 奢姿微商连载一:神奇的果冻!排毒养颜、减肥瘦身、降血压血脂
  • 蜗蜗微商连载八:虚假宣传集团公司 张越被曝利用失足少女发展微商
  • 品佳人连载十:诋毁淘宝商家不发货 广州品焉内训秘籍不靠谱
  • 蔻琦微商连载二:多款产品涉嫌虚假宣传 消费者购买需慎重
  • 梵蜜琳微商连载八:避重就轻转移话题 修改网站后起诉化妆品报
  • 倾后微商连载二:故伎重施玩文字游戏 多级分销不改传销本质
  • 中国商报社等多家媒体因报道森田面膜产品问题 被上海伸庭起诉道歉
  • 蔻琦微商连载一:黑马遭质疑 佘诗曼和林峯代言的蔻琦虚构公司实力
  • 不为人知的“合发全球”内幕(五):保险业务能维护其涉传体系的持续发展?
  • 外媒:普京再度延长俄对西方反制裁
  • 境外媒体关注:习近平电贺拜登当选美国总统
  • 外媒:中国期待明年经济强劲反弹
  • 外媒:拜登宣布美外交回归“领导世界”
  • 日媒评述:中国向航天强国迈出扎实一步
  • 俄媒:克宫回应“普京为何不打疫苗”
  • 日媒调查显示:亲民形象拉高菅义伟支持率
  • 南阳大宗自贸平台涉嫌诈骗被广东立案侦查
  • 陕西昊晟天华投资管理有限公司涉嫌非吸被警方通告:涉案3.4亿元
  • “腾宇健康”旗下产品五花八门,“康疗源草本筋骨保健液”能让人旧骨换新骨?
  • 河南仲景酒业被指涉嫌传销:“拼团+股权积分”模式暗藏哪些玄机?
  • 河南仲景酒业被指涉嫌传销:“拼团+股权积分”模式暗藏哪些玄机?
  • 从“智慧谷”到“腾宇健康”,操盘手是张腾予还是张涛俊?
  • “臻味康”夸大产品功效遭质疑:“做代理豪赚一整年”被指涉嫌传销
  • 川奇药业遭质疑:关联公司因涉嫌传销未履责进失信黑名单
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?获非法社会组织认可的高新技术产品暗藏哪些风险?
  • 可健可康:产品有效解决各种病症?宣传问题遭处罚仍旧不知悔改
  • 这20天,特朗普认输过程大回放
  • 港媒关注:中国职场妈妈亟需更多支持
  • bittok币拓交易所乃盖网系余孽操盘,频频上线归零空气币诈骗!
  • 倾后微商连载一:18个月从0到亿元的倾后品牌存在大量虚假宣传
  • 三年不鸣一鸣惊人 名臣健康溢价10倍并购两游戏公司暗藏利益输送
  • 品佳人连载九:三款美白产品套证产销 知名代工厂科丝美诗劣迹斑斑
  • 三里人家连载四:揭秘创始人夫子的成功秘诀 核心是让代理商不断升级
  • DHV微商连载一:拥有200万粉丝的张馨月所创DHV涉嫌虚假宣传
  • SKV微商连载二:美系三合一减肥产品或非法生产 代理制度涉嫌传销
  • 黛汐微商产品存在虚假宣传 代理模式涉嫌传销
  • SKV微商连载一:普通化妆品可以丰胸、治病? SKV微商之乱象
  • 实锤!皙诗恋减脂糖果非法添加,生产工厂劣迹斑斑
  • “网红”杀幽牙膏翻车!虚假宣传误导消费者 网议视点 昨天
  • 重磅 | 燕窝变糖水,“农民的儿子”辛巴变心了?
  • 辛巴燕窝遭王海打假后声明甩锅
  • 辛巴燕窝事件茗挚燕窝风味饮料海藻酸钠加乳酸钙等于燕窝
  • 2020昆仑山雪山寻源之旅圆满落幕,引领高端水消费新趋势!
  • 出行更通畅!宝山同济路“缓拥堵”项目即将完工
  • 商务部公布对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚反倾销调查...
  • 青岛向“榜样”上海取经,提出打造中国长江以北新战略支点
  • ​澳洲Henry Blooms连续第三次亮相进博会,携旗下两大品牌共探健康未来
  • 科技赋能地产|控客携手HUAWEI HiLink打造绿地科技宅
  • 2020年中国AR/VR市场规模预计将达66亿美元 关注受益股
  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    600资讯网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved